本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2005年5月31日，本公司与中材国际工程股份有限公司签署了在白银、西宁各新建一条日产2500吨新型干法水泥生产线工程总承包的意向性协议。

　　为加快整合“甘、青、藏”水泥市场资源的战略步伐，迅速做大做强，公司经营班子经过认真调研、考察论证，拟在甘肃省白银市、青海省西宁市新建日产5000吨新型干法水泥生产线，一期工程各新建一条日产2500吨新型干法水泥生产线。项目总投资9亿元左右，一期工程投资5-5.5亿元，静态投资回收期为8年左右。项目建成投产后，公司产能将达到700万吨，年销售收入将超过15亿元。

　　签约仪式在兰州市西北宾馆举行，甘肃省副省长杨志明、甘肃省政府国资委主任虞海燕，中材料科工集团总经理谭仲明等出席了仪式。公司总裁闫宗文先生与中材国际总裁王伟先生代表双方签署了协议。

　　该投资项目正在组织可行性研究报告，待公司董事会审议、提交股东大会批准后实施。对此本公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO五年六月一日