四川双马于6月30日发布公告称，四川双马水泥股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2015年6月29日以现场和通讯的方式召开。会议投票表决通过了《关于遵义三岔瑞安拉法基水泥有限公司日常关联交易预计金额的议案》。

 

    公告显示，经2015年4月7日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准，公司与拉法基瑞安水泥有限公司（以下简称“拉法基瑞安”）签署了《关于遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司的股权转让协议》，拟以现金收购拉法基瑞安持有的遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司（以下简称“三岔拉法基”）100%的股权。2015年6月10日，三岔拉法基100%股权过户至本公司名下的工商变更登记手续完成，至此，三岔拉法基成为了本公司的全资子公司。

 

    现依据三岔拉法基的实际经营情况，预计三岔拉法基在2015年将发生以下关联交易：

 

    1、与拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司（以下简称“拉法基北京”）产生知识产权和商标使用费用，预计2015年全年费用人民币壹仟肆佰万元整（人民币14，000，000元整）；

 

    为提升产品专业技术水平和销售业绩，三岔拉法基将付费使用拉法基北京拥有的知识产权和商标，年度费用合计为三岔拉法基的净销售额乘以3%。该关联交易协议于2012年6月1日签署，2012年6月1日至12月31日为初始期限，初始期限届满后，协议按1年期间自动续签。

 

    2、向拉法基瑞安借贷人民币贰亿元整（人民币200，000，000元整），期限从2015年4月25日至2016年4月24日，固定利率6.1%，预计2015年全年利息费用壹仟贰佰贰拾万元整（人民币12，200，000元整）。

 

    为满足业务发展需要，三岔拉法基于2014年4月向拉法基瑞安借贷了人民币贰亿元整（人民币200，000，000元整），贷款期限已于2015年4月到期。2015年4月三岔拉法基与拉法基瑞安签署了《贷款展期协议》，双方同意将该笔贷款展期一年。年利率按6.1%计算，按季结息，期满偿还本金。独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。

 

    本议案由独立董事投票表决，在关联公司任职的公司董事高希文、布赫、杨群进、黄月良、薛金华、任传芳已回避表决。独立董事对本议案发表了独立意见。