本人出席了于2015年8月24日召开的公司第六届董事会第十五次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《四川双马水泥股份有限公司章程》 （“《公司章程》”）和公司《独立董事议事规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司与拉法基中国海外控股公司签订《盈利补偿协议之补充协议(二)》的情况进行了检查和落实，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 

 

    1、公司此次与关联方拉法基中国海外控股公司签订《盈利补偿协议之补充协议二》是出于履行重组承诺的需要，符合公司及全体股东的利益。 

 

    2、该《盈利补偿协议之补充协议二》的签订符合相关法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 

 

    综上，我们同意公司本次签订《盈利补偿协议之补充协议二》的事项。 

 

 

四川双马水泥股份有限公司 

 

盛毅、冯渊、黄兴旺 

 

二〇一五年八月二十六日