本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    ２００７年１２月３１日山西晋德拍卖有限公司依法对大同水泥集团有限公司持有的本公司１２２４０００００股国有法人股进行拍卖，经过公开竞价，南京美强特钢有限公司竞得大同水泥集团有限公司持有的本公司 １０２４０万股股权，占总股本的４９．２１％；储辉竞得大同水泥集团有限公司持有的本公司２０００万股股权，占总股本的９．６１％，目前上述两方已将股权拍卖款全部缴纳完毕，其他相关手续正在办理中，同时南京美强特钢有限公司存在与本公司有关的重大事项需要协商。鉴于上述事项存在重大不确定性，本公司股票继续停牌，直至相关事项明确并予以披露后复牌。？公司将及时披露有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    大同水泥股份有限公司
    董 事 会
    ２００８年３月７日